因未按照规定履行客户身份识别义务等三宗罪东莞农商行被罚170万元-为国为民网

因未按照规定履行客户身份识别义务等三宗罪东莞农商行被罚170万元

[知识] 时间：2025-07-06 11:39:11 来源：为国为民网作者：探索点击：39次

6月24日消息，因未义务中国人民银行广州分行行政处罚信息公开表显示，按照东莞农村商业银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务等三项违法违规事实，规定被监管罚款170万元。履行

具体违规事实如下：

1、客户未按照规定履行客户身份识别义务

2、身份识别商行未按照规定保存客户身份资料及交易记录

3、等宗未按照规定报送可疑交易报告

另外，罪东相关责任人陈良灼、莞农万元翟彩虹分别被罚款3.6万元；丁洁华被罚款2.5万元；叶永炫被罚款2.2万元。被罚

因未义务

原文如下：

因未义务

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